山西太鋼不銹鋼股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1.會議通知的時間和方式
公司七屆十一次監(jiān)事會會議通知及會議資料于 2019 年 8月 19 日以直接送達(dá)方式送達(dá)各位監(jiān)事。
2.會議的時間、地點和方式
會議于 2019 年 8月 29 日在太原市花園國際大酒店會議中心行政會議室以現(xiàn)場表決方式召開。
3.監(jiān)事出席情況
會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到 3 名，分別是高鐵先生、卜彥峰先生和劉千里先生。
4.主持人和列席人員
會議由監(jiān)事會主席高鐵先生主持。
5.本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1.關(guān)于公司 2019 年半年度報告的議案
參會監(jiān)事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。參會監(jiān)事一致通過本議案，并提出以下審核意見：經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2019 年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2.關(guān)于《公司與太鋼集團(tuán)財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險評估報告》的議案參會監(jiān)事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。參會監(jiān)事一致通過本議案。
3. 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
公司第七屆監(jiān)事會任期將于 2019 年 10 月 18 日屆滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)監(jiān)事會研究決定，對監(jiān)事會進(jìn)行換屆選舉。
(1)提名高鐵先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事
參會監(jiān)事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
(2)提名卜彥峰先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事
參會監(jiān)事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本議案將提交公司 2019 年第二次臨時股東大會選舉，并與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的另 1 名職工監(jiān)事一起組成第八屆監(jiān)事會。
三、備查文件
公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司監(jiān)事會
二○一九年八月二十九日
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