大冶特殊鋼股份有限公司獨立董事的專項說明及獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為大冶特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第八屆董事會第十九次會議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的獨立意見
公司本次變更公司名稱及證券簡稱符合公司整體上市后的業(yè)務(wù)實際情況和未來戰(zhàn)略方向，能夠滿足經(jīng)營發(fā)展需要，與主營業(yè)務(wù)相匹配，變更公司名稱及證券簡稱合理，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
我們同意變更公司名稱及證券簡稱的事項，并同意將此事項提交公司股東大會審議。
二、關(guān)于修改公司章程的獨立意見
公司完成重大資產(chǎn)重組后，中信特鋼集團(tuán)實現(xiàn)整體上市，公司修改《公司章程》的注冊相關(guān)信息以及其他有關(guān)條款，符合公司重大資產(chǎn)重組的實際情況，以及法律法規(guī)要求。
我們同意公司第八屆董事會第十九次會議關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的議案，并同意將本議案提交股東大會審議表決。
三、對董事會提名補(bǔ)選第八屆董事會董事候選人的獨立意見
經(jīng)查閱董事會提名的換補(bǔ)第八屆董事會董事候選人的個人履歷及工作表現(xiàn)資料，我們認(rèn)為：提名的董事候選人沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解禁的情況，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的道德修養(yǎng)和專業(yè)素質(zhì)，提名董事候選人的程序是合法合規(guī)的。
我們同意董事會所提名的董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
四、關(guān)于選聘公司高級管理人員的獨立意見
經(jīng)查閱董事會所聘高級管理人員的個人履歷及工作表現(xiàn)，我們認(rèn)為：董事會擬聘任的高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情形；聘任高級管理人員的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
我們同意董事會所聘高級管理人員。
大冶特殊鋼股份有限公司獨立董事：
侯德根 朱正洪 傅柏樹
2019 年 9 月 2 日
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